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pregunta de lavado de dinero
- edri
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16 Nov 2013 19:35 #1
por edri
pregunta de lavado de dinero Publicado por edri
una persona que no declara una cantidad que sobrepase los 11, 428.53.00 dolares que la ley dice puede ser invetigada por lavado de dinero por no declarar ese dinero que tenia???? si alguien me explica eso!!
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- frank-vane
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19 Nov 2013 21:19 - 19 Nov 2013 21:23 #2
por frank-vane
El que oculta sus delitos No prospera, el que lo confiesa y cambia otendra compasión.-
Proverbios. 28,13.
Respuesta de frank-vane sobre el tema pregunta de lavado de dinero
Aquí te dejo un linc, que te servirá de mucho y te orientar en la duda, solo quero agregar ALGO, TODO INSTITUCIÓN FINANCIERA... TIENE ORDEN DE QUE CUANDO LLEGUE UNA CANTIDAD DE QUE EXCEDA DE LOS $ 5000, se considera sospechosa, y esta obligada a informa a la FGR, a la unidad respectiva.-
www.felaban.com/coplaft/documentos/docum...cliente/salvador.pdf
Resultados de búsqueda
[DOC]
Ley Contra el
www.oas.org/.../sp_slv_LEY_CONTRA_EL_LAVADO_DE_DINERO_ ..
www.felaban.com/coplaft/documentos/docum...cliente/salvador.pdf
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Ley Contra el
www.oas.org/.../sp_slv_LEY_CONTRA_EL_LAVADO_DE_DINERO_ ..
El que oculta sus delitos No prospera, el que lo confiesa y cambia otendra compasión.-
Proverbios. 28,13.
Última Edición: 19 Nov 2013 21:23 por frank-vane.
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